Pelatihan Customer Due Diligence PPT APU – Dalam menghadapi dampak negatif krisis ekonomi global di Indonesia, potensi meningkatnya kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme menuntut perhatian serius dari semua sektor, termasuk industri keuangan seperti bank, perusahaan multi finance, sekuritas, asuransi, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi seluruh korporasi yang terlibat dalam aktivitas keuangan untuk memahami dan menerapkan strategi Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dengan prinsip-prinsip Customer Due Diligence (CDD).
Peraturan terkait CDD dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan panduan bagi industri keuangan. Undang-undang seperti UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pencucian uang dan UU No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan pendanaan terorisme juga telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai landasan hukum. Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme ini secara praktis akan membahas strategi penerapan CDD, deteksi dini transaksi mencurigakan, serta pemahaman mendalam terkait regulasi dan undang-undang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
Tujuan dari Pelatihan Customer Due Diligence PPT APU
Tujuan dari Pelatihan Customer Due Diligence PPT APU ini adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada para karyawan terkait:
1. Budaya sadar risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
2. Teknik mitigasi risiko di area yang rentan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Panduan penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD).
Materi Pelatihan Customer Due Diligence PPT APU
- Pemahaman terkini tentang APU PPT
- Undang-undang pencucian uang di Indonesia
- Tindak pidana pendanaan terorisme
- Tahap-tahap transaksi pencucian uang
- Penilaian risiko nasabah
- Indikator transaksi mencurigakan
- Studi kasus pelaporan APU PPT
Metode Pelatihan Customer Due Diligence PPT APU
- presentasi
- diskusi
- studi kasus
- evaluasi untuk memastikan pemahaman yang maksimal
Peserta
Pelatihan ini dapat diikuti oleh semua level:
- Manajemen – Pelatihan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam kepada manajemen tentang risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta cara menerapkan kebijakan yang efektif untuk mencegahnya.
- Teller dan Customer service – Pelatihan ini akan meningkatkan kepekaan terhadap pola-pola transaksi yang mencurigakan dan membantu mencegah perusahaan menjadi sarana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- Staf admin – Pelatihan akan membekali mereka dengan pengetahuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda pencucian uang atau pendanaan terorisme yang mungkin muncul dalam administrasi dan dokumen perusahaan.
- Staf APU-PPT – Pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman mereka terhadap metode-metode baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan, serta memperbarui pengetahuan mereka terkait peraturan dan tata cara pencegahan yang berlaku.
- Kabag operasional dan Staf lainnya akan memahami bagaimana menerapkan prosedur pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam tugas-tugas mereka.