Pelatihan Customer Due Diligence PPT APU
Pelatihan Customer Due Diligence PPT APU - Dalam menghadapi dampak negatif krisis ekonomi global di Indonesia, potensi meningkatnya kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme menuntut perhatian serius dari semua sektor, termasuk industri keuangan seperti bank, perusahaan multi finance, sekuritas, asuransi, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi seluruh korporasi yang terlibat dalam aktivitas keuangan untuk memahami dan menerapkan strategi Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dengan prinsip-prinsip Customer Due Diligence (CDD).
Peraturan terkait CDD dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan panduan bagi industri keuangan. Undang-undang seperti UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pencucian uang d...